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                武岡資訊
                武岡這些人出租、出借、出售銀行卡，被刑拘、懲戒！
            
    
        
    

        
    
            
    

                
    
                    
    
                        
    武岡這些人出租、出借、出售銀行卡，被刑拘、懲戒！
    
                    
    
                    
    
                        武岡公安
                        
                        
                        2023-03-08 10:05
                        
                    
    

                    

                    
    
                        
                        
                        
    武岡市公安局破獲多起幫助信息網(wǎng)絡犯罪案件，多人因出借出售銀行卡、電話卡被刑拘，偵查中發(fā)現(xiàn)：
    1、嫌疑人殷某在2022年1月，提供自己名下的銀行卡給他人用于幫助結(jié)算網(wǎng)絡犯罪獲得資金，提供銀行卡共計支付結(jié)算99999元。
    2、嫌疑人周某2022年6月在明知是做違法犯罪事情的情況下，仍然提供自己名下的銀行卡給他人轉(zhuǎn)賬洗錢，轉(zhuǎn)入金額644060元，轉(zhuǎn)出643590元，合計流水1287650元。
    3、嫌疑人劉某2022年11月將自己名下的一張銀行卡出售給他人用于網(wǎng)絡違法犯罪活動資金的支付結(jié)算，該銀行卡提供的支付結(jié)算金額約為260余余萬元，從中非法獲利500元。
    目前劉某、殷某、周某因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪被武岡市公安局依法刑事拘留。


    圖片

    出租、出售、出借、購買個人銀行賬戶、手機卡和各類支付賬戶，都屬于違法行為，將記錄到個人征信報告，將在一定時間內(nèi)影響相關人員的貸款和信用卡申請；5年內(nèi)暫停其銀行賬戶非柜面業(yè)務、支付賬戶所有業(yè)務，5年內(nèi)不得為其新開立賬戶；懲戒期滿申請開戶的，銀行和支付機構(gòu)將加大審核力度。
    非法買賣個人電話卡、銀行卡和企業(yè)對公賬戶，除受到上述懲戒外，還可能涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪、妨害信用卡管理罪、買賣國家機關證件罪和掩飾、隱瞞犯罪所得罪，甚至詐騙罪，給個人帶來牢獄之災。
    請您發(fā)現(xiàn)有買賣銀行卡、電話卡等犯罪行為，要及時向公安機關舉報。（來源：武岡公安）


    

                        

                    
    

                    
    
                        
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                          修改于2024-11-18
                        
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