近日，我市破獲一起以訂購(gòu)蛋糕、鮮花等禮物要求店主隨放現(xiàn)金，然后用詐騙款轉(zhuǎn)賬結(jié)算的新型套現(xiàn)洗錢案，張某等5名犯罪嫌疑人落網(wǎng)。
2023年12月27日，我市一蛋糕店老板沈女士報(bào)案稱，日前她接到一名微信顧客的“特殊預(yù)定”，對(duì)方要求在蛋糕內(nèi)放置1萬(wàn)元現(xiàn)金送往指定地點(diǎn)，誰(shuí)知收到這筆銀行轉(zhuǎn)賬后，她名下的銀行卡全部被凍結(jié)。
警方通過(guò)大量數(shù)據(jù)分析，鎖定了一個(gè)以張某為首的洗錢團(tuán)伙。經(jīng)過(guò)連日的縝密追蹤，2024年1月9日，警方在邵陽(yáng)市區(qū)某賓館內(nèi)將張某等5人一舉抓獲。民警破門而入時(shí)，他們正在“切蛋糕分錢”。
經(jīng)審訊，嫌疑人張某5人均系廣西桂林人，去年，張某通過(guò)一境外聊天軟件與境外詐騙人員建立聯(lián)系，以30%的提成回報(bào)幫其洗錢，隨后聯(lián)系其他成員陸續(xù)加入。2023年10月以來(lái)，以張某為首的作案團(tuán)伙，先后輾轉(zhuǎn)3省10余縣市作案75起，涉案資金高達(dá)110萬(wàn)元。目前，5名嫌疑人均以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被刑事拘留，案件仍在進(jìn)一步審理中。
撰稿：王武|通訊員：劉峰
初審：鄒葉瓊丨二審：周維勝丨終審：肖曉鋒
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