近日，武岡市水西門派出所根據(jù)“兩卡”線索抓獲一名涉嫌洗錢的犯罪嫌疑人，警方根據(jù)線索順藤摸瓜成功打掉一個5人洗錢團伙。
2023年12月，水西門派出所接到線索，一名涉嫌洗錢男子在轄區(qū)銀行非法取現(xiàn)，民警依法對該男子進行傳喚后，嫌疑人覃某武投案自首。據(jù)覃某武交代，他在10月到11月期間，使用郵政銀行、建設(shè)銀行等4張銀行卡收取上線打來的非法資金，然后分別在武岡、邵東分3次取現(xiàn)46萬元。另一名同伙蔣某陽則將資金通過購買虛擬貨幣將錢洗白，通過USDT方式發(fā)給指定人。經(jīng)查，覃某武銀行卡單向流水達到100余萬元。
警方在審查中發(fā)現(xiàn)，覃某武僅僅是洗錢的末端，他的上游有一個分工明確的犯罪團伙。派出所迅速成立專案組，組織精干力量對案件展開持續(xù)跟進深挖。從2023年12月至2024年1月23日，警方分三次將5名嫌疑人全部抓獲。隨著主犯張某柏在邵東落網(wǎng)，這個涉嫌洗錢犯罪團伙宣布覆滅。
水西門派出所民警戴先敏介紹：“整個洗錢團伙的首要分子是張某柏，他負責(zé)聯(lián)系境外金主，然后給境內(nèi)下線下達指令，錢通過他流向境外。尹某林是他在國內(nèi)的“代言人”，所有指令都通過尹某林向下傳達給趙某尉。趙某尉是洗錢（團伙）的操盤手，負責(zé)聯(lián)系銀行卡供卡主覃某武、虛擬幣交易的操盤手蔣某陽。被騙資金到達覃某武銀行卡上后，覃某武通過轉(zhuǎn)賬或者提現(xiàn)方式，將錢轉(zhuǎn)移到虛擬幣交易平臺或提現(xiàn)交給趙某尉。蔣某陽在虛擬幣交易平臺將錢轉(zhuǎn)化成虛擬幣，通過張某柏將錢轉(zhuǎn)移到境外?！?/section>
目前，張某柏等5人因涉嫌“掩飾隱瞞犯罪所得罪”被公安機關(guān)采取強制措施，案件仍在進一步審理中。
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